U乐国际纸业股份有限公司召开五届董事会第十五次聚会
2008/3/10 16:59:59
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3月5日，， ，，股份公司五届董事会第十五次聚会在第一办公楼三楼聚会室召开。。。。。。股份公司董事及自力董事授权代表加入了聚会，， ，，股份公司3名监事和财务认真人列席了聚会。。。。。。公司董事长徐祥主持聚会。。。。。。
经与会董事认真讨论，， ，，聚会审议通过了《公司2007年度董事会事情报告》、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》、《关于对前期已披露的2007年期初资产欠债表相关项目及金额调解的议案》、《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《自力董事年报事情制度》、《审计委员会年报事情规程》、《关于聘用公司财务总监的议案》、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。。。。。。
股份公司拟对2007年度的利润分配，， ，，按昔时净利润的10%提取法定盈余公积4,416,571.86元，， ，，每10股分配现金股利1.26元（含税），， ，，即总计分配现金股利24,318,000元（上述利润预分配方案尚需经股东大会决议通过）。。。。。。
黑公网安备23100302000007